임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363조와 정관 제17조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

– 아 래 –

 
1. 일 시 : 2019년 6월 14일 (금) 오전 10시
 
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 에이동 801호 대회의실
 
3. 회의목적사항
 
< 부의사항 >

제1호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건
 
4. 주주총회 참석시 준비물

-직접 행사 : 주총참석장 또는 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

-대리 행사 : 주주본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ①, ②, ③ 을 모

두 지참하여야 합니다.

① 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인)과 주주인감증명서 1통

② 주총참석장, 주주의 신분증 사본 중 1

③ 대리인의 신분증

※위임장, 인감증명서, 참석장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.
 
5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
 
2019년 5월 30일
 
주식회사 지놈앤컴퍼니
 
대표이사 배지수 (직인생략)

대표이사 박한수 (직인생략)

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