제4기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 
우리 회사 정관 제17조에 의하여 제 4 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
1. 일 시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 10시
 
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 에이동 801호 대회의실
 
3. 회의목적사항

< 보고사항 >

감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

< 부의사항 >

제1호 의안 : 제 4기(2018.1.1.∼2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 감사 정세현 선임의 건

제3호 의안 : 정관 변경의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대신(대리)하여 행사하지 않습니다. 따라서 주주님께서는 증권예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
 
6. 주주총회 참석시 준비물

– 직접 행사 : 주총참석장 또는 신분증(주민등록증, 운전면허증 뜨는 여권)

– 대리 행사 : 주주본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ①,②,③을 모

두 지참하여야 합니다.

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본

② 주총참석장, 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1

③ 대리인의 신분증

※위임장, 참석장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.
 
2019년 3월 11일
 
주식회사 지놈앤컴퍼니 (직인생략)

대표이사 배지수

대표이사 박한수

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