제6기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

– 아       래 –

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 10시 00분


2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 10층 대회의실


3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제6기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표
승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
– 제2-1호 의안 : 감사위원회 설치에 따른 관련 조항 신설 및 변경의 건
– 제2-2호 의안 : 이사의 책임 관련 조항 신설의 건
– 제2-3호 의안 : 전환사채 발행 관련 조항 변경의 건
– 제2-4호 의안 : 신주인수권부사채 관련 조항 신설의 건
– 제2-5호 의안 : 기타 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
– 제3-1호 의안 : 사내이사 배지수 선임의 건
– 제3-2호 의안 : 사내이사 서영진 선임의 건
– 제3-3호 의안 : 사외이사 정세현 선임의 건
– 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이병건 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
– 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 서정욱 선임의 건
– 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정세현 선임의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제7호 의안 : 제7기 이사보수한도 승인의 건


4. 주주총회 참석시 준비물
– 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
– 대리 행사 : 주주본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ⓵⓶을 모두 지참하여야 합니다.
⓵ 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인)과 주주인감증명서 1통
⓶ 대리인의 신분증
※위임장, 인감증명서는 원본만 인정되며 사본은 인정되지 않습니다.


5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 및 기타사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.


7. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시
– 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※ 사업보고서 및 감사보고서는 2021년 3월 19일까지 회사 홈페이지(http://genomecom.co.kr)에 게재될 예정입니다.

2021년 3월 12일

주식회사 지놈앤컴퍼니
대표이사 배지수 (직인생략)
대표이사 박한수 (직인생략)

※ 부의안건에 대한 자세한 내용은 2020년 3월 13일 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공시한 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
(링크: http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312000389)