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지놈앤컴퍼니
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지위: 부사장
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개인정보보호 담당자
성 명: 설수기
소속부서: PR팀
지위: 팀장
전화번호: 070-4821-3840
Email: sugi@genomecom.co.kr
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- 개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번없이 118)
- 개인정보분쟁조정위원회 (kopico.go.kr / 1833-6972)
- 대검찰청 사이버수사과 (www.spo.go.kr / 국번없이 1301)
- 경찰청 사이버안전국 (http://cyberbureau.police.go.kr / 국번없이 182)
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IR 게시판
정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 10층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제8기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 김상균 기타비상무이사 선임의 건
제4호 의안 : 제9기 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리 행사 : 주주본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ⓵, ⓶을 모두 지참하여야 합니다.
⓵ 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인)과 주주인감증명서 1통
⓶ 대리인의 신분증
※위임장, 인감증명서는 원본만 인정되며 사본은 인정되지 않습니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
7. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.
※ 사업보고서 및 감사보고서는 2023년 3월 21일까지 회사 홈페이지(http://genomecom.co.kr)에 게재될 예정입니다.
2023년 3월 14일
주식회사 지놈앤컴퍼니
대표이사 배지수 (직인생략)
대표이사 박한수 (직인생략)
대표이사 서영진 (직인생략)